Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять
Суд Нидерландов осудил разработчика ПО криптомиксера, 30% оборота которого приходилось на "отмывание" денег преступниками
Оригинал этого материала© bits.media, 14.05.2024, Нидерландский суд признал разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд, Фото: via tronweekly.com, via bits.media
Анатолий Хаблюк
Алексею Перцеву вменяется проведение не менее 36 противозаконных транзакций с июля 2019 по август 2022 года. Одна из них имеет отношение к взлому блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году. Тогда в результате атаки хакеры похитили $600 млн в криптовалюте. В обвинительном заключении фигурирует перевод на 175 ETH, который прошел через Tornado Cash.
Прокурор Нидерландского национального управления по борьбе с финансовым мошенничеством и конфискацией активов Мартина Бурлаге (Martine Boerlage) заявила, что обвиняемый не предпринял достаточных мер для предотвращения использования миксера злоумышленниками.
В ходе судебного разбирательства адвокат Алексея Перцева Кейт Ченг (Kate Cheng) заявила, что ни подзащитный, ни другие лица не могли помешать пользователям использовать миксер в своих целях. Однако коллегия судей не приняла доводы защиты, поддержав обвинение прокуратуры.
CoinDesk, 14.05.2024, "Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев признан виновным в отмывании денег": В обвинительном заключении, представленном перед судом, говорилось, что в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев приобрел «привычку заниматься отмыванием денег» и что он должен был хотя бы заподозрить преступное происхождение незаконных транзакций на платформе Tornado Cash. — Врезка К.ру
Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash 10 августа 2022 года. Алексей Перцев, проживающий в пригороде Амстердама, был арестован несколько дней спустя. В результате были заблокированы средства клиентов, исходный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США запретили использование миксера. [...]
"Радио Свобода", 15.05.2024, "Программист Алексей Перцев получил 5 лет заключения в Нидерландах": В апреле 2023 года тюремное заключение Перцева было заменено на домашний арест. Он также получил разрешение на пользование интернетом.
Некоторые издания обращали внимание, что петербургская компания Digital Security, в которой россиянин работал в 2017 году, попала под санкции США за "разработку проекта для ФСБ". Другие утверждали, что Tornado Cash помогал им безопасно оказывать финансовую поддержку украинской армии.
Предъявленные Перцеву обвинения возмутили часть его коллег-программистов, которые уверены, что создателей открытого кода нельзя наказывать за действия пользователей, обращает внимание "Медиазона".
Деятельность по отмыванию денег, заявил нидерландский прокурор, составляла более 30 процентов средств, прошедших через Tornado Cash в период с 2019 по 2022 годы. — Врезка К.ру
bits.media, 31.03.2024, "Адвокаты соучредителя Tornado Cash Романа Шторма требуют снять все обвинения": Адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.
Подзащитный не мог быть в сговоре с преступными группами, так как не контролировал криптовалютный миксер Torrnado Cash, настаивают юристы. Адвокаты считают, что криптомиксер нельзя считать бизнесом, поскольку платформа не берет комиссию за услуги. Юристы настаивают: написание кода программы попадает под защиту Первой поправки к Конституции США, предусматривающей свободу слова, распространяющаяся в том числе на написание программного обеспечения (ПО).
Соучредителю предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму более $1 млрд в сговоре с целью нарушения закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях» и ведении нелегального бизнеса по переводу денег. Адвокаты Романа Шторма убеждены: обвинения являются попыткой властей США криминализировать разработку ПО, которое не контролируют. — Врезка К.ру
bits.media, 07.05.2024, "Взломавшие Kronos Research и Hundred Finance хакеры начали переводить ETH в миксер Tornado Cash": Хакеры, взломавшие криптовалютную платформу Kronos Research и межсетевой протокол кредитования Hundred Finance, начали переводить средства в сервис микширования криптовалют Tornado Cash.
Аналитическая компания PeckShield сообщила, что изначально хакер провел тестовую транзакцию с эфирами на $200, после чего перевел 1 314 ETH (около $4 млн) на новый адрес. С конечного адреса хакер совершил 10 транзакций по 100 ETH, переместив средства в сервис Tornado Cash.
Аналитики PeckShield сообщили, что хакер, укравший криптоактивы из протокола кредитования Hundred Finance, тоже начал «шевелить» средства после года бездействия. Злоумышленник переместил 784 000 токенов 3Crv из Curve и обменял их на 273 ETH. Кроме того, он обменял 305,6 WOO, 39 PAXG, 200 000 FRAX и 100 000 DAI на 162,2 ETH.
Взломщик Hundred Finance перевел 1 034 ETH (около $2,17 млн), 842 800 DAI, 1,11 млн USDT, 1,27 млн USDC и 457,3 млн FRAX из Optimism в Эфириум. Затем хакер обменял в общей сложности 480 000 USDC на 142,6 «обернутых эфиров» (WETH), 306 WOO и 39 PAXG. Также был проведен обмен 1,11 млн USDT на 500 300 DAI и 613 800 FRAX. Кроме того, 15 апреля 2023 года в пул Curve 3Pool было добавлено 786 000 USDC. — Врезка К.ру