Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес
Группировкой обнальщиков руководил единоросс из Дагестана Абдулла Гасанов
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 11.03.2014, Обналичка стала депутатским делом
Владимир Баринов
В одном из самых громких "экономических" дел последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант. По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу. Появление в уголовном деле депутата, имеющего статус спецсубъекта, стало поводом для передачи материалов расследования из МВД в СКР.
Как стало известно "Ъ", причастность депутата муниципального образования Левашинский район Абдуллы Гасанова к обналичиванию многомиллиардных сумм была выявлена сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поскольку депутат является спецсубъектом, материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.
Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым перевозились деньги. Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов (например, из Москвы) переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По прикидкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб.
Задержание подозреваемых напоминало войсковую спецоперацию. Тогда оперативники отследили доставку на броневиках в аэропорт Махачкалы около полумиллиарда рублей. Деньги сопровождали охранники ЧОП "Карат-1". Во Внуково курьеров встречали бойцы того же "Карата" на трех бронемашинах. После погрузки денег броневики были блокированы бойцами полицейского спецназа "Рысь". Курьеры отказались открыть двери бронемашин, а одна их них попыталась прорваться. Сдались перевозчики денег, лишь когда спецназовцы начали ломать бронированные стекла кувалдами. В машинах было найдено несколько тюков с 600 млн руб. и еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам они числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП "Карат-1" Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель "Карата-1", родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и 210 УК и арестовали.
В ходе дальнейшего расследования оперативники ГУЭБиПК вышли и на Абдуллу Гасанова. По версии следствия, братья Каратовы отвечали в ОПС лишь за перевозку денег, а депутат Гасанов руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.
Адвокат Магомеда Каратова Чингиз Эфендиев заявил "Ъ", что осведомлен о передаче дела в СКР, но не знает о появлении нового фигуранта. "Мой подзащитный вину не признает и не видит в своих действиях состава преступления",— заявил защитник. [...]
[NEWSru.com, 19.04.2013, "В Москве арестован глава ЧОП "Карат-1", обналичивший с бандой "черных инкассаторов" свыше 100 миллиардов рублей": Эффектной ликвидации банды "черных инкассаторов" предшествовали несколько лет не менее эффектных ограблений перевозчиков денег в том же аэропорту "Внуково". Причем чаще всего в них "светились" именно сотрудники ЧОП "Карат-1".
Так, весной 2009 года во "Внуково" было совершено одно из таких преступлений, причем бандиты передвигались на автомобиле-двойнике машины тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. […]
Еще раньше, в сентябре 2008 года, об ограблении во "Внуково" заявили сотрудник ЧОП "Карат" Шамиль Мамилабагандов и безработный Кураммагомед Алиев, прилетевшие из Махачкалы с 15 сумками, набитыми деньгами. "Черные инкассаторы" везли с собой 359,5 миллиона рублей, 1,7 миллиона долларов и 645 тысяч евро, которые принялись выгружать из самолета прямо на летном поле. В этот момент их и задержали милиционеры, которые и оказались грабителями.
В ходе расследования выяснилось, что тогдашний начальник Отделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики УВД на ВВТ Александр Адамов и его подчиненные подделали документы об изъятии денег, занизив общую сумму больше чем на 20 миллионов рублей. Образовавшуюся разницу предприимчивые стражи порядка положили себе в карман.
В 2010 году Александр Адамов получил более семи лет лишения свободы, а его подчиненные Сергей Чечель и Игорь Воронов — по пять с лишним лет колонии. — Врезка К.ру]