Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт"
Кипр лишил российского миллиардера гражданства из-за санкций США
Оригинал этого материала© Forbes.ru, 27.11.2019, Кипрская газета назвала имена лишенных "золотых паспортов" россиян, Фото: AFP, ТАСС
Ринат Таиров, Анастасия Ляликова, Юлия Титова
Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере от 27 ноября, PDF-версия газеты есть у Forbes.
В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
"Русская служба ВВС", 27.11.2019, "Дерипаске не сообщили о лишении гражданства Кипра. Это нормально?": Однако эксперты поясняют, что власти Кипра не должны заранее уведомлять о лишении гражданства. Уведомление может прийти уже после завершения самой процедуры. — Врезка К.ру
Еврофинанс Моснарбанк в свою очередь сообщил Forbes, что не считает возможным комментировать сведения, не имеющие отношения к деятельности банка и «носящие предположительный характер». Пресс-служба банка отметила, что Столяренко не работает в банке с июня 2012 года, а Бондаренко — с 2014 года.
«Никаких уведомлений об этом ни Александр Бондаренко, ни Владимир Столяренко не получали, а слухи мы не комментируем», — сообщил Forbes представитель финансистов.
В начале ноября власти Кипра сообщили, что решили отозвать 26 «золотых паспортов». Официально правительство Кипра не называло имена и страны происхождения тех, кого решило лишить гражданства. В тот же день издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт Ekirikas сообщили, что среди 26 человек, которым предстоит лишиться паспортов Кипра, больше всего россиян — девять человек. В списке также оказались восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии. Министерство внутренних дел Кипра не ответило на запрос Forbes. Издание Cyprus Times отмечало, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок, то есть лишение паспортов грозит девяти инвесторам и 17 членам их семей.
Одной из причин лишения 26 человек гражданства Кипра стал розыск по линии Интерпола, говорил министр внутренних дел республики Константинос Петридис. По его словам, все отозванные «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции — были выданы в период с 2012 по 2017 год. Как утверждал телеканал AlphaNews, другой причиной лишения гражданства могли стать ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.
Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию. Петридис отмечал также, что проверка «золотых паспортов» не закончена и в будущем документы могут быть отозваны и у других людей.
znak.com, 27.11.2019, "Адвокат Pen & Paper объяснил, почему Дерипаску лишили гражданства Кипра": Лишение гражданства Кипра бизнесмена Олега Дерипаски связано с тем, что он был включен в западный санкционный список, сообщил Znak.com руководитель международной практики и практики частных клиентов, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen& Paper Антон Именнов.
«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков. Именно по этим критериям — как власти Кипра объявили в прошлом месяце — будет осуществляться процесс отзыва гражданства, — говорит Именнов. — Первые два пункта — это финансовые нарушения, но вопросы к Олегу Дерипаске возникли именно по последнему пункту. С 6 апреля 2019 года он находится в американском санкционном списке SDN. Как следует из приведённой OFAC идентифицирующей информации, у Дерипаски два паспорта: РФ и Кипр. Становится очевидным, что власти Кипра не хотят иметь ничего общего с попавшим под санкции лицом, поэтому его имя и попало в этот список 9 российских лиц. Лиха беда начало». — Врезка К.ру