Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Оригинал этого материала, Фото: "Коммерсант"

ГОРОД МОСКВА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Следственное управление 29. 06. 92 г. N 38/2-3366

Прокурору города Москвы
Государственному советнику юстиции
2-го класса
т. Пономареву Г. С.

9 июня 1992 г. 2 отделом Следственного, управления ГУВД г. Москвы возбуждено уголовное дело N 79067 по ст.93-1 УК Российской Федерации по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму 3.799. 388 руб.. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

В связи с тем, что неотложные следственные действия, в том числе в г. Москве, в настоящее время выполнены, а преступление совершено в г. Ухте Республики Коми, прошу Вас решить вопрос о направлении данного уголовного дала для дальнейшего расследования по месту совершения преступления, т.е. в соответствии со ст.132 УПК Российской Федерации.

Приложение:

1. Уголовное дело N 79067 в 3-х томах.

2. Юридическое дело № "АВК" г. Москвы N 1468211 - на 16 листах.

3. Юридическое дело фирмы "Авекс-Коми" г. Сыктывкара на 23 листах.

4. Юридическое дело МВП "ОЛЛ" г. Калининграда - на 8 листах.

5. Журнал учета исходящей корреспонденции МВП "ОЛЛ" -- 1 шт.

6. Журнал учета приказов МВП "ОЛЛ" - 1 шт.

 

Начальник 2-го отдела подполковник милиции
А. И. Матюхин

Исх. Ген. про-ры РФ 151-4001-92 от 2.07.92 г.

 

***

 

ГОРОД МОСКВА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
02.07.92 г. N 38/2-

И. 0. Начальника Управления, по экономическим
преступлениям CКМ ГУВД г. Москвы
полковнику милиции
т.Алексееву А.Г.

9 июня 1992 г. 2 отделом Следственнго уеправления ГУВД г.Москвы возбуждено уголовное дело № 79067 по ст.93-1 ук Российской Федерации по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму 3.799.388 руб. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

В связи с тем, что неотложные следственные дейдствия, в том ч исле в г.Москве, в настоящее времы выполнены, а преступление совершено в г.Ухте Республики Коми, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Государственным советником юстиции 2 класса Славгородским М.Д. в соответствии со ст. 132 УПК РФ настоящее уголовное дело 02.02.92 г. направлено по подследственности для организации дальнейшего расследования по месту совершения преступления Прокурору Республики Коми Государственному советнику юстиции 3 класса т.Буланкову А.И.

По делу арестованы Новожилов А.М. и Сажин В.Т., которым предъявлено обвинение по ст. 93-1 УК РФ.

С целью сокращения сроков следствия и содержани под стражей вышеназванных обвиняемых прошу Вас откомандировать в г.Сыктывкар сотрудника Вашего управления для доставки материалов уголовного дела № 79067 в прокуратуру Республики Коми в г.Сыктывкар.

Приложение:

  1. Уголовное дело № 79067 в 3-х томах.
  2. Юридическое дело МП “АВК” г.Москвы № 1468211 – на 16 листах.
  3. Юридическое дело фирмы “Авэкс-Коми” г.Сыктывкара на 22 листах.
  4. Юридическое дело МВП “ОЛЛ” г.Калининграда – на 8 листах.
  5. Журнал учета исходящей корреспонденции МВП “ОЛЛ” – 1 шт.
  6. Журнал учета приказов МВП “ОЛЛ”- 1 шт.

Заместитель начальника
 генерал-майор милиции В.И.Довжук

***

 О направлении уголовного дела по подследственности

 г.Москва 22 июня 1992 г.

Старший следователь по особо важным делам “-го отдела Следственного управления ГУВД г.Москвы Горбик С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 79067, -

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 9 июня 1992 г. 2 отделом Следственного управления ГУВД г. Москвы по признакам преступлений, предусмотренного ст. 93-1 УК Российской Федерации в отношении Абрамовича Р.А. и других по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму около 4-х млн. руб. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода по фиктивному договору N 20/17-48 от 14. 02.92 г., поступившего на станцию "Подмосковная" Московской железной дороги, где это хищение и было выявлено.

В ходе расследования установлено, что Сажин В.Т., работая заместителем директора внешнеэкономической фирмы "Авекс-Коми" (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10) по предварительному сговору с Дятчиным В. Н. , а через последнего с Новожиловым A. М., преследуя цель эавладения государственным имуществом (дизельным топливом) в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием директора Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (Республика Коли, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11 "А") Ипполитова Е. В. , с использованием незаполненного бланка фирмы "Авекс-Коми" с подписью её директора Рочева Л. П. и оттиском печати указанной фирмы, заключил фиктивный договор N 2О/17-48 о поставке УНПЗ для фирмы на станцию "Подмосковная" Московской железной дороги 5000 тонн зимнего дизельного топлива.

В период с 18 по 24 февраля 1992 г. в адрес указанной станции Ухтинским НПЗ было отгружено 55 железнодорожных цистерн с дизельным топливом общим весом 3585,337 тонн и стоимостью 3 млн. 799 тыс.388 руб. 75 коп.

В конце февраля- начале марта 1992 г. Дятчин Е. В. совместно с Новожиловым A.М. и через знакомого последнего - директора МП "АВК" (г. Москва, ул. Правды, д. 1) Абрамовича Р. А. - по подложным документам организовали переадресовку состава, якобы для малого внедренческого предприятия "ОЛЛ” ( г. Калининград), на пути к который на территории Литвы состав был переадресован в Ригу ( Латвийская Республика), где дизельное топливо было реализовано через не установленную следствием организацию.

В марте 1992 г. Дятчин В. Н. получил в Риге от не установленного следствием лица 100 тысяч долларов США наличными в счет оплаты дизельного топлива, которые, разделив поровну с Новожиловым А. М., похитили, присвоив.

На требование Ухтинского HПЗ к фирме "Авекс-Коми" об оплате отгруженного топлива последняя ответила отказом, т.к. договор с УНПЗ не заключался и такие услуги фирме не оказывались.

В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и полноты расследования первоначальные следственные действие по настоящему уголовному делу были произведены по месту выявления преступления в г. Москве.

На основании изложенного и учитывая, что преступление совершено в г. Ухте Республики Коми, ущерб от преступления причинен Ухтинскому НПЗ, обвиняемые Новожилов А. М. и Сажин Е. Т. , а также другие лица, проходящие по делу, проживают в г. г. Ухта и Сыктывкар Республики Коми, в связи с чем производство предварительного следствия по данному делу должно производиться следственным отделом РОВД Ухты, руководствуясь ст.ст.126 и 132 УПК Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело N 79067 по обвинений Новожилова А. М. и Сажина В.Т. в совершении преступления, предусмотренного ст.93-1 УК Российской Федерации направить в прокуратуру г. Москвы для передачи его по подследственности в следственный отдел ГОВД г. Ухты Республики Коми.

2. Со дня вынесения данного постановления обвиняемые Новожилов А. М. я Сажин В.Т. арестованные по настоящему делу перечисляются за следственным отделом ГОВД г. Ухты Республики Коми.

Старший следователь по ОВД С. В. Горбик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ФИО) Абрамовича Романа Аркадьевича
ПОД СТРАЖУ в порядке ст.90 УПК РФ
САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор г. Москвы 
Государственный советник юстиции 2-го кл. 
Г. С.  Пономарев

19 июня 1992 г.

***

ПОДСТАНОВЛЕНИЕ

О применении в отношении обвиняемого

меры пресечения – заключение под стражу

Г.Москва 19 июня 1992 года

Ст. следователь по особо важным делам Следственного Управления ГУВД Мосгорисполкома Горбик С.В. рассмотрев материалы уголовного дела № 79067 по обвинению в отношении Абрамовича Р.А. подозреваемого в совершении преступления (ий), предусмотренного (ых) ст. ст. 93-1 УК РСФСТ, УСТАНОВИЛ:

Абрамович Р.А. подозревается в совершении хищения 55 вагонов с дизельным топливом с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода на сумму около 4 млн. руб. совместно с Новожиловым А.М. и должностными лицами Ухтинского нефтеперерабатывающего завода и Сыктывкарской фирмы “АВЭКС-КОМИ”.

В настоящее время выявление обстоятельств, необходимых для предъявления Абрамовичу Р.А. обвинения еще не закончено, но принимая во внимание опасность преступления, в совершении которого он подозревается, а также то обстоятельство, что он может скрыться и помешать установлению истины по делу.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

 9 июня 1992 г. г. Москва

Ст. следователь по особо важным дела 2 отдела Следственного управления ГУВД Мосгорисполкома Горбик С.В., рассмотрев материалы оперативной проверки 5 отдела УЭП СКМ ГУВД г. Москвы

УСТАНОВИЛ:

Абрамович Р.А., работая директором малого предприятия “АВК” (г. Москва, Ленинградское ш., д.108), преследуя цель хищения государственного имущества в особых крупных размерах путем мошенничества по предварительному сговору с не установленными должностями лицами Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (Коми АССР, г. Ухта, ул. Заводская, д.11) и Внеэкономической фирмы “АВЕКС-КОМИ” (Коми АССР, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.10) 2 марта 1992 года по фиктивной доверенности №5 от 28 февраля 1992 года и другим заведомо подложным документам МП “АВКО” получено на станции “Подмосковная” Московской товарной станции (ая 2800, инд.125299, код 196305) 3.585.337 кг. Дизельного топлива на общую сумму 3.799.388 руб. 75 коп. в 55 железнодорожных цистернах, прибывшего с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода по фиктивному договору №2017-48 от 14 февраля 1992 года, которое похитил и присвоил.

Усматривая наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, руководствуясь ст. ст. 108, 109, 112, 129 и 126 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по ст. ст. 93-1 УК РСФСР.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления немедленно направить прокурору г.Москвы

4. О принятом решении сообщить заявителю.

Старший следователь по ОВД Горбик С.В.

“УТВЕРЖДАЮ”
Зам. начальника ГУВД города Москвы
Начальник Следственного управления
Генерал-майор милиции В. Н. Довжук

08 июня 1992 года

***

ПЛАН

Проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № ---------- в отношении Абрамовича Р.А. и других по ст. 93-1 УК РСФСР

“СОГЛАСЕН”

Начальник 2 отдела Следственного
Управления ГУВД г. Москвы
Подполковник милиции
“8” июня 1992 года А. Н. Матюхин

“СОГЛАСЕН”

Начальник 5 отдела УЭП СКМ ГУВД г. Москвы
Подполковник милиции
“8” июня 1992 года В. П. Кирюшин

г. Москва

Фабула дела:

14 февраля 1992 года между Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом и Скытьывкарской внешнеэкономической фирмой “АВЕКС-КОМИ” был заключен договор № 2017-48 о поставке для фирмы на станцию “Подмосковная” Московской железной дороги 5 тыс. тонн зимнего дизельного топлива.

С 18 по 24 февраля 1992 года согласно этому договору в адрес станции “Подмосковная” Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом было отгружено 55 железнодорожных цистерн с дизельным топливом общим весом 3.585.337 кг. И стоимостью 3.799.388 руб. 75 коп.

28 февраля 1992 года прибывшие на станцию “подмосковная” 55 цистерн с дизельным топливом были получены и присвоены по фиктивной доверенности директором Московского малого предприятия “АВКо” Абрамовчем Р.А., который, в свою очередь, используя заведомо подложные документы под видом отправки данного топлива в адрес воинской части № 42098, расположенной в Калининградской области для малого внедренческого предприятия “О.Л.Л.”, незаконно отправил этот состав в г.Ригу.

На требование Ухтинского НПЗ к фирме “АВЕКС-КОМИ” об оплате отправленного согласно договору № 2017-48 от 14.02.92 г. 55 цистерн с топливом последняя ответила отказом. По пояснениям директора этой фирмы и ее главного бухгалтера этот договор ими не заключался.

Следственные версии:

Директор Московского малого предприятия “АВКо” Абрамович Р.А., вступил в преступный сговор с не установленными лицами в г. Ухте Коми АССР и Калининградской области с целью совершения хищения государственного имущества в особо крупных размерах (дизельного топлива с Ухтинского НПЗ). Предположительно житель г. Ухты Новожилов А.м. 14 февраля1992 года, используя полученный от зам. “АВЕКС-КОМИ” Сажина В.В. чистый лист с печатью этой фирмы и подписью ее директора Рочева Л.Г., вступив в сговор с зам. начальника отдела снабжения и сбыта Ухтинского НПЗ Никитенко А.В., составил подложный договор между этой фирмой и заводом на поставку фирме “Авекс-Коми” в обмен на продукты питания 5 тыс. тонн дизельного топлива, в котором указал адрес станции грузополучателя – станцию “Подмосковная” Московской железной дороги.

С 18 по 24 февраля 1992 года согласно этому договору завод отправил на станцию “Подмосковная” 55 цистерн с дизельным топливом, в которые было отгружено 3.585.337 кг. Солярки на общую сумму 3.799.388 руб.75 коп.

Абрамович Р.А., заранее договорившись с начальником станции “Подмосковная” Авентиковым Б. Н. о приемке цистерн с дизельным топливом, при его непосредственном содействии, с использованием фиктивной доверенности и других заведомо подложных документов получил и присвоил прибывшие из г. Ухты 55 цистерн с дизельным топливом. После чего, получив согласие руководства Московской железной дороги и Таможни, используя при этом также заведомо подложные документы, подвидом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу, где оно было реализовано.

Директор “АВЕКС-КОМИ” Рочев Л.П. и главный бухгалтер этой фирмы Садовский М.Ю. ничего не зная об этой сделке, на неоднократные требования Ухтинского НПЗ оплатить отправленные согласно договора № 2017-48 от 14.02.92 г. 3.585.337 кг. Дизельного топлива отвечают отказом, так как договора не заключали и такие услуги им не оказаны.

Таким образом, на станции “подмосковная” Московской железной дороги директор малого предприятия “АВКо” Абрамович РА. Присвоил 55 цистерн с дизельным топливом стоимостью 3.799.388 руб. 75 коп.

П.

Житель г. Ухты Новожилов А.М. предложил ему заработать деньги на переадресовке из г. Москвы в г. Калининград железнодорожного состава из 55 цистерн с дизельным топливом, который будет направлен с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода на станцию “Подмосковная” Московской железной дороги. Для оформления переадресовки Новожилов А.М. передал Абрамовичу Р.А. следующие документы: копии телеграмм от начальника станции “Западная Новая” Матюшенко А.П., командира войсковой части № 42098 Стрижко Н.С. на имя начальника станции “подмосковная” Аветикова Б.Н., а также через неизвестных ему лиц – письмо малого внедренческого предприятия “О.Л.Л” с просьбой отгрузить 5 тыс. тонн дизельного топлива.

Используя эти документы он и переадресовал поступавшие на станцию “Подмосковная” 55 цистерн с соляркой в г. Калининград на станцию “Западная-Новая”. Кому конкретно принадлежат цистерны, он не интересовался, деньги за оказанную услугу ни он, ни его фирма якобы не получили.

Объективные данные:

- Договор между Ухтинским НПЗ и Сыктывкарской фирмой “Авекс-Коми” № 2017-48 от 14.02.92 г.

- Дорожные ведомости на маршрут или группу вагонов, по которым были отправлены 55 цистерн с дизельным топливом.

  • Квитанция на маршрут или группу вагонов.
  • Телеграммы, поступившие на имя начальника станции “Подмосковная” Аветикова Б.Н. от командира вч 42098 Стрижко Н.С., от начальника станции “Западная Новая” Матюшенко Л.П. и директора Малого внедренческого предприятия “О.Л.Л.” Кардаш И.А.

  •  - Письмо директора малого внедренческого предприятия “О.Л.Л.” Ишеева И.Р. с просьбой отгрузить 5 тысяч тонн дизельного топлива, адресованное директору малого предприятия “АВКо”Абрамовичу Р.А.

  •  Копии телеграмм на имя начальника станции “Подмосковная” Аветикова Б.М., предъявленные Абрамовичем Р.А., в Управление Московской железной дороги: ее начальника станции №Западня-Малая” Мтющенко Л.И. и командира вч 42098 Стрижко Н.С.

  • Доверенность № 5 ст. 28.02.92 г., выданная директором МП “АВКо” Абрамовичем Р.А. на свое имя на получение 55 цистерн с дизтопливом.
  • Обменная доверенность от 28.02.92 г. № 6, выданная Абрамовичу Р.А. начальником станции “подмосковная” Ассиневым Б.М
  • Гарантийное письмо начальнику станции Аветикову Б.М. с просьбой переадресовать 55 цистерн с топливом принадлежащих малому предприятию “А.В.Ко” за подписью Абрамовича Р.А.
  • - Гарантийное письмо Абрамовича Р.А. Аветикову В.М. с просьбой принять 55 вагонов с Ухтинского НПЗ.
  • - Копии платежных требований Ухтинского НПЗ фирме АВЕКС-Коми” об оплате поставленного дизтоплива.
  • Заявление об отказе от акцепта, сделанное директором “АВЕКС-КОМИ” Рочевым Л.Г. и гл. бухгалтером Садовским М.Ю.
  • - Претензия № 2016-135С, предъявленная УКПЗ фирме “Авекс-Коми”.

 

№ пп Что необходимо сделать Исполнитель Срок

 

  1. Допросы в качестве свидетелей

    (подозреваемых): Следователь Горбик С.В.

    - Абрамовича (дир-ра “АВК”)

    -Симоновой (гл. бух.):

    - Аветикова (нач. инж. станции Подмосковная)

    - Суханова (глав. Инж. Станции)

    - Сапрыкина (нач. отд. МЖД);

    - Сухов (нач. службы МЖД);

    - Новожилова;

    - Сажина (зам. директора “АВЕКС-КОМИ”);

    - Никитенко (зам. нач. отд. Сбыта УНПЗ);

    - другие.

  2. Изъять у указанных лиц образцы почерка и подписи;
  3. Провести очные ставки:

    - Абрамович-Новожилов; Следователь Горбик С.В.

    -Абрамович-Аветиков

    - Сажин-Никитенко

  4. Изъять образцы почерка и подписей данных лиц.
  5. Установить прослушивание телефонных переговоров у:

    - Абрамовича; Горбик С.В.

    - Аветикова оу 5 отд.УЭП ГУВД

  6. Провести обыски и наложить арест на имущество:
  • Абрамовича: по месту прописки, жительства, и месту работы:
  • Аветикова: по месту жительства и работы:
  • Никитенко (г. Ухта);
  • Новожилова (г.г. Одесса и Ухта)

 

  1. Провести выемки документов в:
  • - МП “АВК”;
  • - Станция “Подмосковная”:
  • - НПЭ г. Ухты;
  • - “Авекс-Коми”
  • вч г. Калининграда;
  • МВП “ОЛЛ”;
  • Почтовых отделениях г. Калининграда;
  • На станции г. Рига;
  • - во всех банках
  • и других организациях;

 

  1. Назначить и провести ревизии на:
  • УНПЗ;
  • МП “АВК”

 

  1. Назначить провести почерковедческие экспертизы по:
  • гарантийному письму;
  • письму;
  • доверенности № 5
  • и других криминальных документов.

 

  1. Назначить и провести технические экспертизы по:
  • договору “УНПЗ-АВЕКС-КОМИ”
  • письма МВП “ОЛЛ”

 

Вч № 42098

Г.Калининград

Командир Стрижко

Калининградское ПО

Жд Луговое-Новое

102100 вч 42098

 

Получатель

Малое внедрен-

Ческое пред-

приятие (МВП)

“ОЛЛ”

Ген.директор

Ишков И.Р.

Директор

Кардаш И.А.

Ухтинский

Нефтеперерабатываю-

Щий завод (169400,

Г.Ухта Коми АССР, ул.

Заводская, д.11-А)

Рс № 000244301 в

Ухтинском филиале

Ком.банка КОМИ АССР

МФО 138154 “Ухта-

Банк”. Директор

Ипполитов Е.В.

Нач. отдела

Зам.зач.отдела Ники-

Тенко А.В.

Начальник отдела

Полунин И.Е.

Внешнеэкономическая

Фирма “Авекс-КОМИ”

167000, Коми, г.Сык-

тывкар, ул.Дмитрова,

10 рс 000608014 в

КОМИ комбанке

“КОМИБАНК,

г.Сыктывкар директор

Рочев Л.Г. зам.

Директора Сажин В.Т.

 

Станция “Западный-

Новый Калининград”

ПО жд код

102901 Начальник

Матюшенко Л.П.

 

Отгрузочная станция

Ветлосян

Северная жд

Новожилов М.А.

Полунин И.Е.

Дяткин В.Н.

 

Г.Рига

Фирма “Дзарюпс”

Директор Чиковани

Валерий Северьянович

(он же генеральный

директор Центроа

оздоровления и разви-

тия личности”

г.Москвы

Станция “Подмосков-

ная” ая 2800, инд.

135299

Код станции 196305

Московская Товарная

станция рс 421504

в Ленинградском

Филиале МИБ

МФО 201792

Начальник – Авети-

ков Б.Н.

Малое предприятие

“А.В.К.” рс 1468211

в КБ “Частпромбанк”,

корсчет 161447

РКЦ2 ГУ ЦБ РФ МФО

201791

р/с 468460 в

коммерческом

“Элбим-банке” г.Москвы

МФО 201791

Директор

Абрамович Р.А.

Гл.бухгалтер

Симонова М.А.

 

Другие материалы раздела:
Хищение вагонов с топливом
Мазутное пятно на смокинге
Материалы уголовного дела
Перечень фирм Абрамовича

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.


Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru